AML-wetgeving bij veilinghuizen
De Anti-Money Laundering (AML) wetgeving is ontworpen om witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen. Voor veilinghuizen en kopers van kunst en antiek via een veiling betekent dit dat er bepaalde verplichtingen zijn om verdachte activiteiten te identificeren, te melden en te voorkomen. Hieronder wordt uitgelegd wat deze wetgeving inhoudt voor veilinghuizen en kopers.

Wat houdt de AML-wetgeving in voor veilinghuizen?
c. Meldingsplicht: Als een veilinghuis vermoedt dat er sprake is van witwassen of andere illegale activiteiten, moeten ze dit melden bij de autoriteiten (bijvoorbeeld de Financial Intelligence Unit, FIU in Nederland). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er grote bedragen contant worden betaald, wat als verdacht kan worden beschouwd.
d. Opleiding van personeel: Veilinghuizen moeten hun personeel trainen in de herkenning van verdachte activiteiten en hoe ze moeten omgaan met potentiële gevallen van witwassen van geld.
e. Beperkingen op betalingen: In veel landen zijn er regels over de manier waarop betalingen voor kunst en antiek via veilingen kunnen worden gedaan. Zo zijn er bijvoorbeeld limieten voor contante betalingen (bijvoorbeeld geen betalingen boven de € 3.000 in contanten in België). Betalingen boven dit bedrag moeten vaak via bankoverschrijvingen of andere traceerbare methoden plaatsvinden.

Wat houdt de AML-wetgeving in voor kopers van kunst en antiek?
Meer info nodig rond AML?
info@flandersauctions.be
+32 50 39 00 84
Beernemsteenweg 99, 8750 Wildenburg (België)
Maandag t/m donderdag: 09:00-17:00 (CET)
Vrijdag op afspraak